Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı önlemi uygulanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 42 gerçek kişi, 18 fon ve 42 hukukî kişi/şirket olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı önlemi uygulanması talep edildi.

İlgili şahısların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek dengeli para transferleri ile malvarlığını azaltıcı süreçlerin engellenmesi istenen talep yazısında birtakım paylarda yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin olağandışı nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili payların büyük kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı, fon süreçleri kapsamında gerçekleştirilen alımların pay fiyatlarında artışa sebep olduğu ve bu artışın ilgili fonların bedellerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

EŞLERİ, ÇOCUKLARI VE YAKINLARI DA TEDBİR UYGULANACAK

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen pay alımlarının talep oluşturduğu, akabinde bu payların fonlara satıldığı ve kelam konusu süreçler sonucunda hem pay hem de fon bedellerinde artış meydana geldiği belirtildi.

Savcılık, listede yer alan bireylerin yanı sıra bu bireylerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki süreçlere önlem uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki bireyler ile eşleri ismine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

Kaynak: {Haber Merkezi}