Türkiye'de kara para ve terörün finansmanıyla çabada yeni aksiyon planı

Türkiye'nin gündeminde son aylarda başlatılan yolsuzluk soruşturmaları var. 

Bu hususta çabucak hemen her gün yeni bir gelişme yaşanırken sosyal medyada bu hadiselerle çalkalanıyor.

Mali cürümler konusunda artan olaylar sonrası harekete geçildi. 

EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni hareket planı hazırlandı.

Strateji evrakıyla Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı hatalarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ait isimli ve idari süreçlerin tesirli halde yürütülmesi, yükümlülüklere ahengin geliştirilmesi amaçlanıyor.

BU SORUŞTURMALARA ÖNCELİK VERİLECEK

Aynı vakitte hatalıların cürüm gelirinden yoksun bırakılmasına ait önleyici ve bastırıcı önlemlerin koordineli halde uygulanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan hatalar ile nakit denetimleri kapsamında açılmış isimli soruşturmalara ek olarak aklama cürmünün işlendiği izlenimi veren hallerde bu kabahatten da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak.

MASAK'TAN ŞÜPHELİ İŞLEMLERE ANINDA MÜDAHALE

Karmaşık olaylara ait kuşkulu süreç bildirimleri MASAK tarafından öncelikli tahlil edilecek.

Alınan isimli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Aynı vakitte MASAK tarafından hazırlanan raporların sonu, ilgili kurumların da katkılarıyla sistematik formda takip edilecek.

FİNANSMAN UNSURU TAŞIYAN TERÖRİZM VAKALARI

Finansman ögesi taşıyan tüm terörizm hadiselerinde eş vakitli "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak.

Kamuya ilişkin öteki bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi denetimleri geliştirilecek.

6 AYLIK PERİYOTLARLA ORTAKLAŞA DENETİM

Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak.

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki muhtemel kusurlu bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca minimum olarak 6 aylık dönemlerde ortaklaşa çalışmalar yürütecek.

UYUMSUZLUKLAR MASAK'A BİLDİRİLECEK

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluğun tespiti durumunda bilgiler açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Mükellefin risk tahlil çalışmalarına dahil edilerek denetim programı kapsamına alınması da ayrıyeten pahalandırılacak.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK

Strateji dokümanının uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ait tehdit ve kırılganlıkların kıymetlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma kümelerine bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma kümeleri oluşturulacak.

Politika gayeleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.

ÇOK SAYIDA KURUMDAN YETKİN TEMSİLCİLER

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilcisinden oluşacak.

Bu çalışma kümelerinde operasyonel etkililiğin uygunlaştırılması ve risk değerlendirmesi emeliyle ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.

YAPTIRIMLAR İZLENECEK

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile temaslı olarak ve gereksinime nazaran mevzuat geliştirme önlemlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel seviyede devam eden hadiseler ile ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek.

Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

ÜÇ AYDA BİR TOPLANTI

Ana çalışma kümeleri sistemli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak.

Strateji evrakında ele alınan bahislere ait ulusal düzeydeki siyasetler ile stratejik gayeler, amaçlar ve faaliyetlere ait gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan meseleler ve tahlil önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

Kaynak: {Haber Merkezi}