Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında milyonluk para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gazeteci Cem Küçük’e yönelik 'halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' tezleri kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan kuşkulu Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek tahlil edildiği belirtildi.

236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ

Sarıkaya’nın 2017-2026 periyodunu kapsayan transfer özetine nazaran hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti.

Böylece incelemeye mevzu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.

AÇIKLAMALARI YETERSİZ BULUNDU

KOM tahlilinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının süreç açıklamalarının yetersiz olduğu, süreçlerin şahsî borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu sebeple “izaha muhtaç kuşkulu para transferleri” olarak kıymetlendirilmesi gerektiği söz edildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise tıpkı kapsamdaki meblağın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi.

Raporda kelam konusu süreçlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

KRİPTO PARA HAREKETİ 48,9 MİLYON LİRA

Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 başka süreçte 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi.

KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Tıpkı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 süreçte 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.

Böylece Paribu irtibatlı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.

KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFERLER

Mali tahlilde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ait süreçler de incelendi. Rapora nazaran Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 farklı süreçte toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi.

Bir diğer otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek süreçte 420 bin lira geldiği, tıpkı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 başka süreçle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Raporda otel kontaklı süreçlerin açıklama detaylarına yer verilmezken, belgedeki değerlendirmelerde iki otel irtibatlı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde kuşku bulunduğu öğrenildi.

BORÇ VE BORÇ İADESİ AÇIKLAMALARI

KOM’un mali tahlilinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Raporda bu cins süreçlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapılarak, açıklaması bulunmayan yahut mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralandı.

Sarıkaya’nın hesaplarına, aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek kümelerinden bireylerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek dengeli para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.

EŞİNİN ORTAKLIĞININ BULUNDUĞU ŞİRKETLERDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET

KOM incelemesinin bir başka kısmında Sarıkaya’nın eşinin geçmişte paydaşlığı bulunan şirketlerin hesapları incelendi.

Rapora nazaran kelam konusu şirketlerin 2020-2026 periyodundaki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket gerçekleşti.

KOM, bayan çantası ve ayakkabısı üzere eserlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raporda şirket hakkında uzman eksperlerce ayrıyeten vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.

'GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR' DEĞERLENDİRMESİ

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek dengeli paraların kıymetli kısmının süreç açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.

KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden fiyatlı bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda ayrıyeten mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham bilgiler üzerinden gerçekleştirilen bir tahlil olduğu, kesin sonuca bankacılık yahut mali eksper incelemesi sonucunda ulaşılabileceği bilhassa kayda geçirildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kaynak: {Haber Merkezi}