Sermaye piyasası soruşturmasında yöneticilerin yurt dışı para hareketlerine inceleme

İstanbul'da mali kabahatlere yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali bilgilerinin temin edilmesi talep edildi.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİNE İNCELEME

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham bilgi halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında ayrıyeten 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, kelam konusu şahıslar üzerinden yurt dışına para yahut kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

VERİLERİN İVEDİLİKLE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen süreçlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma evrakında saklılık kararı bulunduğu da belirtildi.

25 MİLYON EURO PARA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise tekrar İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: {Haber Merkezi}