Oğuzhan Uğur hakkında uzman raporu hazırlandı

"Ahbap Derneği ismine toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" tezine ait yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kuşkulu adliyeye sevk edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur hakkında uzman raporu hazırlandı.

Raporda, 2017-2026 periyodunu kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz ilgi incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle kontaklı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği kontaklı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali ilgisi bulunan şahıslar yönünden karşılaştırıldı.

DOLAYLI MALİ BAĞLANTILI HATTI TESPİT EDİLDİ

Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında direkt para transferi kaydına rastlanılmadığı da raporda yer aldı.

Ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki farklı dolaylı mali irtibat çizgisi tespit edildiği eksper raporunda kaydedildi.

Birinci temas sınırında; Oğuzhan Uğur'u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç şahısla toplam 802 bin 350 TL fiyatında direkt mali bağlantısının bulunduğu argüman edildi.

Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile başka ayrı direkt mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki süreçte toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu üç kişinin sadece Oğuzhan Uğur ile sonlu kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek meblağlara ulaşan süreç tarafları oldukları uzman raporunda yer aldı.

MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

Serhat Aydın'ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam süreç hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ), Barış Zümrüt'ün (çift yönlü) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü.

Bu durumun, kelam konusu şahısların münferit karşı taraflardan fazla Uğur ailesi ve kontaklı şirketlerin ortak süreç etrafında yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi.

YELİZ KAYA VURGUSU

İkinci irtibat çizgisinde; Tuğrul Uğur hesabına 4 süreçte toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den 3 süreçte toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur'un süreç etrafının Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali irtibat çizgisine sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.

"DOLAYLI MALİ İLİŞKİ AĞI NİTELİĞİNDEDİR"

Raporda şu tabirler yer aldı:

"Bu çerçevede, Uğur ailesi ve irtibatlı şirketlerden Yeliz Kaya'ya direkt bir fon transferi tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse'ye ve oradan Yeliz Kaya'ya, öbür taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan iki farklı dolaylı bağ çizgisinin bulunması, tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu kontaklar birebir paranın transferini kanıtlayan bir fon transferinden fazla tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve evrak konusu bakımından ehemmiyet taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir."

Tuğrul Uğur'un hesaplarında ayrıyeten 201 süreçte toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu süreci bulunduğu tespit edilen uzman raporunda ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz üzere ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı aktarıldı.

"2023'TEN SONRA SIRA DIŞI ŞEKİLDE ARTTI"

Raporda "Bu kuruluş isimlerinin daha evvel incelenen yasa dışı bahis evraklarında da tekrar etmesi tek başına kabahat kontağını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur'un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma süreçleri ve Kıbrıs kontaklı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, süreç örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali data niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Raporda Tuğrul Uğur'un Derkan Başer evrakındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük dengeli da olsa direkt para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis evraklarında karşılaşılan süreç etrafıyla temasını destekleyen öteki bir mali iz olduğu değerlendirildi.

Raporda, datalar birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.

PARA TRANSFERİ YOK AMA DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI İDDİASI

2017-2026 periyodundaki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve temaslı başka şüpheliler) arasında direkt para transferi bulunmamakla birlikte, Mehmet Sait Köse ile kontaklı Serhat Aydın Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden birinci; Aytaç Köse ve Gaye Akıl üzerinden ikinci olmak üzere iki başka dolaylı mali irtibat sınırı tespit edilmiştir.

Raporda şu tabirler yer verildi:

“Söz konusu çizgiler tıpkı fonun izlenebilir biçimde transferini göstermemekte, lakin tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali alaka bulunduğunu ortaya koymaktadır.”

Raporda Tuğrul Uğur hakkında ise "Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para süreçleri, seri ve kesimli transferleri ile daha evvel yasa dışı bahis belgelerinde karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve bireylerle mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. üzere riskli karşı taraflarla süreçleri; aile bireyleri ve ilişkili şirketler arasındaki yüksek dengeli çift yönlü fon sirkülasyonu birlikte değerlendirildiğinde, Uğur ailesi ve şirketlerine ilişkin hesapların olağan ferdî ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ait güçlü mali emareler bulunduğu görüşüne varılmıştır" tespiti yapıldı.

LÜKS ARAÇ VE VİLLA ALIMININ KAYNAĞI AÇIKLANAMADI

Raporun devamında ise, "GAİN Medya'dan gelen yüksek dengeli fonun kısa mühlet içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıyeten araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut tespitler doğrultusunda Yeliz Kaya'ya uzanan çok katmanlı dolaylı mali irtibatlar, yasa dışı bahis belgelerinde tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon sirkülasyonu ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımı birlikte değerlendirildiğinde, evrak konusu bakımından detaylı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: {Haber Merkezi}