İstanbul merkezli yasa dışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 74 tutuklama

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti'nin (MASAK) yaptığı tespitlerde, kuşkulu İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen kabahat ağının, evvelden sonucu üzerinde muahede sağlanan karşılaşmalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi.

192 MİLYAR LİRALIK SÜREÇ HACMİ BELİRLENDİ

Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, kabahat ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk kesiminde faaliyet gösteren bireylerin de yer aldığı, gerçekleştirilen süreçlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

24 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında 5 Haziran'da İstanbul merkezli 24 vilayette eş vakitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 85 kuşkulu gözaltına alındı.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile yere olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira bedelindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ilişkin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke süreci uygulandı.

74 KUŞKULU TUTUKLANDI

Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 3'ü savcılık tabirinin akabinde hür bırakılırken 3'üne ise isimli denetim önlemi uygulanması talep edildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 79 şüpheliden 74'ü tutuklanırken 5 kişi isimli denetim kaidesiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: {Haber Merkezi}