İsrail kontaklı dolandırıcılık soruşturması: Şüpheliler sıhhat denetimine getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerinin banka yahut kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek emeliyle örgüt kurma", "suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama" kabahatlerinden soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali tahlil raporları ile kuşkulu ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar incelenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.

İSTANBUL VE MUĞLA'DA OPERASYON

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık tertibine yönelik 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ilişkin 44 davet merkezi ile şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ilişkin 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese operasyon gerçekleştirildi.

191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 191 kuşkulu gözaltına alınırken, kabahatten elde edildiği bedellendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüpheliler ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Emniyetteki süreçleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler burada sıhhat denetiminden geçirildi.

Şüphelilerin süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.