Fonlardan kim ne aldı, ne sattı: Soruşturma titizlikle sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali dataların temin edilmesi istendi.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bu şahısların 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham bilgi halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

51 İSİM DEMİR PARMAKLIKLARIN ARKASINA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki sözlerinin akabinde hür bırakıldı.

Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verildi. Üç kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulandı.

Dün adliyeye sevk edilen 19 kuşkulu de tutuklanırken, 2 kuşkulu hakkında isimli denetim kararı verildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaştı.

KAYA 2,3 MİLYAR LİRA KAZANÇ SAĞLADIĞI İDDİASI

Soruşturmanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında da pay süreçlerine ait çeşitli argümanlar gündeme geldi.

İddialara nazaran Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan’da Özata Denizcilik paylarından 250 bin adet satın aldı. Payların eylül ayında satıldığı, alış süreçleri için 63 milyon 359 bin lira kullanıldığı ve satışların akabinde yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira para çekildiği öne sürüldü.

İlyas Kaya hakkında da emsal bir süreç yapıldığı argüman edildi. Buna nazaran 150 bin adet payın 99 milyon 687 bin lira karşılığında alındığı ve satışların akabinde yaklaşık 826 milyon lira çekildiği ileri sürüldü.

İddialarda, kelam konusu süreçlerin farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği ve birtakım para transferlerinin Türkiye'deki banka hesapları üzerinden yapıldığı da öne sürüldü.

KAYA AİLESİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarına, eş ve çocuklarını da kapsayacak formda önlem uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Savcılığın talebinde satış ve dönem süreçleri ile para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul değerlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİ

Gelişmelerin üzerine Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında ortaya atılan savların açıklığa kavuşturulması maksadıyla yürütmekte olduğu tüm misyonlarından affını istediğini açıkladı.

Kaya'nın istifası kabul edildi.

MELİS SANDAL'IN DA 11 MİLYAR LİRA KAZANÇ SAĞLADIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında da savlar gündeme geldi.

İddiaya nazaran Melis Sandal, tasfiye kararı verilen fonlarda son üç ay içerisinde 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık para çekme süreci gerçekleştirdi.

İddiaların akabinde Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal açıklama yaptı. Önal, kelam konusu süreçlerin Mustafa Sandal'a ilişkin olmadığını belirterek, savların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu ve Mustafa Sandal hakkında direkt bir süreç ya da suçlama bulunmadığını söz etti.

Soruşturma kapsamında Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği, mal varlıklarına da önlem uygulandığı bildirildi.

ÇEÇEN HOLDİNG'İN TEK GECEDE 53 MİLYAR ÇEKTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmayla ilgili bir başka tez ise bir şirketin TERA'daki fondan tek gecede 53 milyar lira çektiği yönünde oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın ortaya attığı argümana nazaran çekilen fiyat, ilgili fonun yüzde 7'sine tekabül ediyordu ve parayı çeken şirketin mal varlığı donduruldu.

Söz konusu şirketin IC İçtaş ve Çeçen Ailesi ile kontaklı olduğu argüman edilirken, bu tezin akabinde IC İçtaş tarafından açıklama yapıldı.

Şirket açıklamasında, IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi'nin gündeme getirilen spekülatif fonlar ile bunlarla ilişkili kişi, şirket yahut yapılarla geçmişte yahut bugün direkt ya da dolaylı rastgele bir ticari, mali yahut hukuksal bağının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıyeten IC İçtaş'ın, bağlı şirketlerinin yahut Çeçen Ailesi'nin mal varlıklarına önlem konulduğu yönündeki argümanların da gerçeği yansıtmadığı söz edildi.

Şirket, kendilerinin ilgisinin bulunmadığı argüman ve spekülasyonlarla IC İçtaş ve Çeçen Ailesi'nin isminin ilişkilendirilmesini reddetti.