Alihan Kuriş'in konutundaki kasadan servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar hedefli hata örgütüne yönelik 17 ilde eş vakitli operasyon düzenlendi. 

Soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları ziyanına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütüldü.

Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlenirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK RAPORUNA YANSIYAN TRANSFERLER

MASAK tarafından hazırlanan raporda, cürüm örgütüne ilişkin çok sayıda şirketin 2020 sonrasında finansal süreç hacimlerinin bariz halde yükseldiği belirlendi. Şirketlerde bölünme ve bölüm süreçlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterecek halde yapılandırıldığı tespit edildi.

Bazı şirketlerin sadece sermayeden oluştuğu, faal ticari faaliyet yürütmediği lakin mevcut sermayenin bağlı iştiraklerin finansmanında kullanıldığı belirtildi. Bu metotla şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.

Raporda ayrıyeten şirketlerde yüksek ölçüde nakit hareketliliği olduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü ölçüde nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.

Ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferlerin akabinde çeşitli şirketlere yüksek ölçüde para aktarıldığı, şirket hesaplarına yatırılan yüksek meblağların da dikkat alımlı biçimde farklı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.

KAYITLARLA UYUMSUZ DÖVİZ GİRİ ÇIKIŞLARI

MASAK raporunda, birtakım şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında öteki hükmî şahıslarla yüksek meblağlı süreçler gerçekleştirdiği belirtildi. Bu süreçlerin düzmece faturalandırma yönünden dikkat cazibeli olduğu değerlendirildi.

Şirket hesaplarında, ticari kayıtlarla uyumlu görünmeyen halde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler bulunduğu da rapora yansıdı. Birtakım şirketlerin yüksek meblağda vergi iadesi aldığı ve finansal süreçlerin organize formda yürütülmüş olabileceği tespit edildi.

EVİNDEKİ ÇELİK KASADAN 200 MİLYONA YAKIN VARLIK ÇIKTI

Operasyonda Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasa da açıldı.

Kasadan 3 milyon dolar kıymetinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira kıymetinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: {Haber Merkezi}