Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı verildi

Operasyonlar sürat kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar maksatlı cürüm yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulandı.

HİYERARŞİK VE EKONOMİK ÇIKARLAR

Söz konusu adreslerin 43’ünün direkt adres, 80’inin ise 33 şirkete ilişkin farklı lokasyonlardan oluşuyor.

Soruşturmanın, rastgele bir toplumsal yahut dini faaliyet alanına değil, argümana bahis yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı cürüm yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanılıyor.

MİLYARLARCA LİRALIK TİCARİ HACME İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER BULUNDU

Dosyanın, örgütlü mali cürümler kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen argümanlar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ait usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma belgesinde kimi şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali tahliller de incelemeye alındı.

Dosyadaki tezlere nazaran, örgütle temaslı olduğu bedellendirilen birtakım kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu sayının ve para transferlerinin cürümden elde edilen gelirle kontağının, yürütülecek mali ve isimli incelemeler sonucunda mutlaklık kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail kontaklı hareketler bulunduğu yönündeki argümanların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

ŞİRKET VE VARLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturma kapsamında, cürümden elde edildiği bedellendirilen gelirlerin koruma edilmesi ve muhtemel kamu ziyanının önlenmesi gayesiyle birtakım şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve öteki müdafaa önlemlerinin uygulandığı bildirildi.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki önlemlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının akabinde netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA DİNİ HİZMETLERİ HEDEF ALMIYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında rastgele bir derneğe yahut dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik süreç gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanmasına ve mali kanıtların toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve öbür isimli kanıtlar üzerinde yapılacak incelemelerin akabinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: {Haber Merkezi}