Alihan Kuriş örgütüne operasyon: Birinci imajlar geldi

Türkiye güne dikkat çeken bir operasyonla uyandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği cürüm örgütüne operasyon başlatıldı.

Operasyon için sabahın erken saatlerinde düğmeye basılırken, birinci imgeler gelmeye başladı.

Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulandı.

Edinilen bilgiye nazaran bu adreslerin 80'ini 33 şirkete ilişkin farklı lokasyonlar oluşturuyor.

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Dosyanın ana odağının 'örgütlü mali suçlar' olduğu, şüphelilere 'yolsuzluk', 'kara para aklama', 'yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma' ve 'milyarlarca liralık ticari hacme ait usulsüzlük yapma' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu kapsamda da yapılan operasyonda kimi malzemelere de el konulduğu görüldü.

Operasyon kapsamında polis gruplarınca yapılan aramalarda, para dolu kasa açtırıldı.

KASANIN İÇİ PARA DOLU

Polis gruplarınca açtırılan kasanın her bölmesinin paralarla dolu olduğu görüldü.

Dosyadaki savlara nazaran, örgütle kontaklı olduğu bedellendirilen kimi kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Şüpheliler ve kabahat örgütüne ilişkin şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal süreç hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin besbelli halde arttığının gözlemlendiği, kelam konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve zaman süreci gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde ekseriyetle epey yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, birtakım şirketlerin sermaye dışında rastgele bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, etkin ticari hayatının olmadığı, buna karşın kelam konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı iştirakler kaleminin finanse edildiği, hata örgütünün bu metot ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal süreçlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yeniden emsal halde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı fiyatların tahlil konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat cazibeli halde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan meblağlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında öbür hukukî bireyler ile yüksek montanda süreç yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli hükmî şahıslar ile yüksek montanlı mal alış-satış süreçlerinin bulunmasının geçersiz faturalaşma açısından dikkat cazibeli bulunduğu, ayrıyeten şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz biçimde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yeniden şirketlerden kimilerinin yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal süreçlerin organize formda çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.