Alihan Kuriş örgütüne operasyon: 100 milyar TL yurt dışına çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği kabahat örgütüne operasyon başlatıldı.

Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulandı.

Edinilen bilgiye nazaran bu adreslerin 80'ini 33 şirkete ilişkin farklı lokasyonlar oluşturuyor.

SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ

Dosyanın ana odağının 'örgütlü mali suçlar' olduğu, şüphelilere 'yolsuzluk', 'kara para aklama', 'yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma' ve 'milyarlarca liralık ticari hacme ait usulsüzlük yapma' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar bulunduğu gözlendi.

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali tahlillerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

100 MİLYAR TL YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Dosyadaki argümanlara nazaran, örgütle kontaklı olduğu bedellendirilen birtakım kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu sayının ve para transferlerinin cürümden elde edilen gelirle ilişkisinin, yürütülecek mali ve isimli incelemeler sonucunda mutlaklık kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail irtibatlı hareketler bulunduğu yönündeki argümanların da soruşturma kapsamında araştırıldığı tabir ediliyor.

Kaynak: {Haber Merkezi}