İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir kademeye geçildi.
“Hizmet sebebiyle itimadı berbata kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerinden tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 9 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
9 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Hâkimlik; Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş’ın başka farklı tutuklanmasına karar verdi.
Kararda kuşkulu sözleri, telefon ön inceleme tutanakları, arama ve el koyma evrakları, emniyet fezlekesi, TÜRMOB durum tespit raporları, özel inceleme raporları, banka hesap hareketleri ve başka soruşturma evrakının kuvvetli kabahat kuşkusunu gösteren somut kanıtlar arasında değerlendirildiği belirtildi.
"HALUK LEVENT, KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI NEDENİYLE PARAYA DOKUNDU"
Ahbap’ın 2022-2024 yılları arasındaki eski saymanı Hüseyin Küçük, derneğe eşinin Haluk Levent’in menajeri olması sebebiyle girdiğini söyledi.
Soruşturma konusu aksiyonların büyük kısmının kendisinin Mayıs 2024’te ayrılmasından sonra gerçekleştiğini savunan Küçük, rastgele bir menfaat elde etmediğini söyledi.
Küçük’ün avukatı ise çok daha ağır argümanlar lisana getirdi.
Haluk Levent’in eski idarenin ayrılmasından sonra idareye kelamını geçirebileceği şahısları seçtiğini öne süren avukat, Levent’in bu tarihten sonra çek, senet ve gayrimenkul üzerinden borçlanmaya başladığını söyledi.
Savunmada, “Bunların nedeni Haluk Levent’in berbat alışkanlıklarıdır. Bu kademeden sonra derneğin parasına dokunmuştur” tabirleri kullanıldı.
"1,5 MİLYON DOLARLIK ŞAHSİ ALACAĞINA KARŞILIK OKUL TEKLİF ETTİ"
İş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’ten alacaklı olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.
Eke, 1,5 milyon dolarlık alacağına karşılık Haluk Levent’in Samandağ’da kendi ismine bir okul yaptırmayı teklif ettiğini anlattı.
Bu teklifin Ahbap’ın sosyal medya hesaplarında da duyurulduğunu belirten Eke, okulun yapıldığını düşündüğünü fakat kelam verildiği hâlde okula kendisinin yahut babasının isminin verilmediğini söyledi.
Eke’nin avukatı, müvekkilinin Ahbap Derneğiyle bir bağı bulunmadığını, Haluk Levent’le münasebetinin sadece ticari alacaktan kaynaklandığını savundu.
Ayrıca öteki bir yargılamada Eke’nin Haluk Levent’ten alacaklı olduğuna ait karar bulunduğu ileri sürüldü.
"HALUK LEVENT’TEN GELEN TALİMATLARI YERİNE GETİRDİM"
Ahbap’ın muhasebe çalışanı Suzan Düşküner Mintaş ise savunmasında direkt Haluk Levent’i işaret etti.
Mintaş, rastgele bir imza yahut karar verme yetkisinin bulunmadığını söyledi.
Dernekte sadece maaşlı çalışan olduğunu söz eden Mintaş, “Benim sorumluluğum Haluk Levent’ten aldığım talimatları yerine getirmekti” dedi.
Mintaş’ın avukatı da müvekkilinin borçlandırma yahut harcama kararı verme yetkisinin olmadığını belirtti.
Hesabına gelen paraların maaş, bayram ve doğum günü harçlıkları ile Ahbap araçlarına kesilen trafik cezalarına ait masraf ödemelerinden oluştuğunu savundu.
"SADECE BANKAYA YATAN PARALARA BAKTIK"
Kartaloğlu, çalışmanın 6 Şubat-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sonlu bir tespit raporu olduğunu söyledi.
İncelemede sırf VakıfBank ve İş Bankası hesaplarına yatırılan paraların denetim edildiğini belirten Kartaloğlu, kendisinin kontrol grubunda yer almadığını, sadece gelen talebi ilgili gruba yönlendirdiğini savundu.
"SUİSTİMAL DENETİMİ YAPMADIK"
Yeminli mali müşavir Ersin Gökgün, yaptığı tek işin mesleğini icra etmek olduğunu söyledi.
Gökgün, Ahbap hakkında hazırlanan raporda ne kadar bağış toplandığına, paraların hangi başlıklar altında harcandığına ve banka hesaplarında kalan bakiyeye bakıldığını söz etti.
Gökgün, raporun sadece 6 Şubat-30 Haziran 2023 arasını kapsadığını, kapsamlı bir usulsüzlük incelemesi için bütün yılın denetlenmesi gerektiğini söyledi.
"RAPORU PAYLAŞMAYIN DEDİK"
Mali müşavir Gülgün Öztürk’ün savunması, raporların kamuoyuna nasıl sunulduğuna ait tartışmayı daha da büyüttü.
Öztürk, Ahbap için hazırladıkları raporun hem tarih hem de içerik bakımından yüzeysel olduğunu anlattı.
Öztürk’ün avukatı ise kelam konusu evrakın teminat yahut aklama raporu olmadığını vurgulayarak, Ahbap yöneticilerinin raporu güya kapsamlı bir kontrol yapılmış üzere kamuoyuna sunduğunu ileri sürdü.
Savunmada, Ahbap idaresinin hudutlu raporu kullanarak toplumu “Dernek denetlendi ve aklandı” algısına inandırmaya çalıştığı belirtildi.
"BU BAĞIMSIZ DENETİM DEĞİLDİ"
Bağımsız denetçi Emir Taşar, mahkemedeki savunmasında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yüzde 75’ine kadar olan kısmını incelediklerini söyledi.
Ancak yapılan çalışmanın bağımsız kontrol, usulsüzlük kontrolü yahut uygunluk kontrolü olmadığını bilhassa vurgulayan Taşar, incelemenin sadece 6 Şubat-31 Aralık 2023 arasındaki periyotla sonlu olduğunu söz etti.
Taşar’ın avukatı ise Ahbap’ın yaptırdığı incelemeyi araba ekspertizine benzeterek, müvekkilinden istenen çalışmanın sadece “yüzeysel kaporta kontrolü” düzeyinde olduğunu savundu.
Savunmada, belgede Taşar aleyhine sırf kendi hazırladığı mutabık kalınmış prosedürler raporunun bulunduğu ileri sürüldü.
"HALUK LEVENT ŞEFFAFLIK RAPORLA ALGISI OLUŞTURDU"
Bağımsız denetçi Muharrem Karataş’ın avukatı da Ahbap Derneğinin rapor sürecini kamuoyuna farklı biçimde yansıttığını savundu.
Haluk Levent’in sosyal medya açıklamalarıyla TÜRMOB’un bütün satın alma süreçlerini denetleyeceği izlenimini oluşturduğu belirtilen savunmada, gerçekte derneğin daha dar kapsamlı bir çalışma istediği anlatıldı.
Avukat, Ahbap’ın talebinin sadece ne kadar para toplandığı, ne kadar harcandığı ve bu fiyatların mali kayıtlarda bulunup bulunmadığıyla sonlu olduğunu söyledi.
Bu incelemenin, derneğin sunduğu evraklar üzerinden yapılan IHS 4400 standardındaki dar kapsamlı bir çalışma olduğu belirtildi.
Savunmada, Ahbap yöneticilerinin bu sonlu çalışmayı kamuoyuna “denetim raporu” başlığıyla sunduğu ve böylelikle Haluk Levent’in “şeffaflık algısı” oluşturduğu öne sürüldü.
"DERNEK PARASIYLA BAHİS OYNANDI"
Muharrem Karataş’ın avukatı, savunmasında soruşturmanın merkezindeki Haluk Levent hakkında ağır suçlamalarda bulundu.
Dernek kaynaklarının berbata kullanıldığı söyleyen devrin Karataş’ın rapor hazırladığı tarihlerin dışında kaldığını belirten avukat, asıl mağdurun Ahbap Derneği olduğunu savundu.
Halkın o periyotta Ahbap’a güvenerek bağış yaptığını belirten avukat, dernek yöneticisinin yardımların bir kısmını berbata kullandığını tabir etti.
Savunmada, bu paraların Ahbap çalışanları üzerinden bahis oynanarak kullanıldığı tez edilerek, “Burada fail Haluk Levent, yardım eden ise Ahbap çalışanlarıdır” denildi.
HAKİMLİK: 9 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelilerin savunmalarının akabinde belgedeki kanıtları kıymetlendirdi.
Hâkimlik kararında; kuşkulu tabirleri, telefon kayıtları, arama ve el koyma tutanakları, emniyet fezlekesi, banka hesap hareketleri, TÜRMOB raporları, özel kontrol evrakları ve öbür kolluk evrakının kuvvetli hata kuşkusunu gösterdiği belirtildi.
Dosyadaki kanıtların şimdi tam olarak toplanmadığına işaret edilen kararda, isnat edilen cürümlerin ceza hudutları sebebiyle kaçma kuşkusunun bulunduğu kaydedildi.
Adli denetim önlemlerinin soruşturma bakımından kâfi ve tesirli olmayacağına hükmeden mahkeme, 9 şüphelinin farklı ayrı tutuklanmasına karar verdi.
Şüphelilerin tutuklama kararına iki hafta içinde itiraz edebileceği bildirildi.
Kaynak: {Haber Merkezi}
Yorumlar 0
Yorum Yap
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!