Fon soruşturmasında 5 firma TMSF'ye devredildi

Fon soruşturması kapsamında gelen son dakikalara akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği müzekkereyle Borsa İstanbul'da kimi paylarda fonlar üzerinden gerçekleştirildiği bedellendirilen olağan dışı süreçlere ait inceleme talep etti.

SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ilişkin toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar verdi.

455 BİN TEKİL YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

Bu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcı bulunduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği argüman edilen manipülatif süreçler, nitelikli dolandırıcılık, kabahat işlemek maksadıyla örgüt kurma ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama iddialarını incelemeye aldı.

5 FON ŞİRKETİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Fon soruşturmasında yaşanan gelişmelerin akabinde yapılan değerlendirmeler kapsamında, Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin idarelerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildi.

SEKTÖR İÇİNDEKİ PAYLARI

Üç bankanın bankacılık kesiminin toplam etkinleri içindeki hissesi yüzde 0,22 düzeyinde olarak öne çıktı. 

İki faktoring şirketinin faktoring dalı toplam faalleri içindeki hissesi ise yüzde 1,45 olarak hesaplandı. 

TUTUKLAMALAR VE DONDURULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında onlarca kuşkulu gözaltına alındı, tutuklu sayısı 56'ya çıktı.

Çok sayıda gerçek ve hukuksal kişinin mal varlığına önlem konuldu, yurt dışına çıkış yasakları uygulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT TALİMAT VERDİ

Yetkililer, fonlardan yüksek dengeli para çıkışlarının ve yurt dışına transferlerin izini sürdüklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürecin Devlet Denetleme Kurulu tarafından da incelenmesini istedi.

Kaynak: {Haber Merkezi}